公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-038

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐
华邦特西诺采新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长楼钱

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款》议案
1.议案内容：

（1）2024 年度,公司以房地产｛【浙（2019）龙游不动产权第 0000171 号】｝
抵押拟向中国工商银行股份有限公司龙游支行借款 11,800,000.00 元,华邦古楼

公告编号：2023-038

新材料有限公司无偿提供担保。

（2）2024 年度,公司以房地产｛【浙（2019）龙游不动产权第 0000171 号】、
【浙（2019）龙游不动产权第 0000170 号】｝作第二次抵押拟向温州银行龙游支行借款 9,500,000.00 元。

（3）2024 年度，公司以存货抵押拟向浙江农村商业联合银行股份有限公司龙游支行借款 9,800,000.00 元。

（4）2024 年度,公司以房地产｛【浙（2019）龙游不动产权第 0000170 号】｝
抵押拟向浙商银行股份有限公司龙游支行借款 27,000,000.00 元，华邦古楼新材料有限公司无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。
2.回避表决情况

所有董事均为关联方回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2023-038

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于向华邦古楼新材料有限公司借款暨关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》。
2.回避表决情况

所有董事均为关联方回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司
董事会
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