公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-049

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵仁川先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数86,670,259 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-049

公司副总经理和财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司未来经营发展的需要，公司拟以自有资金向关联方浙江杰特投资有限公司（以下简称“杰特投资”）购买其位于浙江省台州市椒江区台州国际商
务广场 1 幢 7 层 705、707、709、710、711、712 和地下车位 A60、A61、A62（以
下简称“标的资产”）。经转让双方协商一致，本次资产转让的交易总价款（含增值税）为 15,386,977.12 元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 86,670,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《万源生态股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

万源生态股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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