公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-009

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，包志毅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

包志毅，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，教授。1993 年 8 月至 1994 年 12 月，任杭州园林文物管理局杭州花圃花卉
科技开发中心主任；1995 年 1 月至 1998 年 5 月，任杭州植物园副主任；2000
年 3 月至 2008 年 5 月，任浙江大学园艺系副主任、园林研究所常务副所长、副
教授、教授；2008 年 6 月至 2011 年 4 月，任浙江农林大学园林学院副院长（主
持工作)、教授；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，任岭南园林股份有限公司独立董
事；2011 年 4 月至 2017 年 5 月，任浙江农林大学风景园林与建筑学院院长、教
授；2012 年 8 月至 2017 年 5 月，任诚邦生态环境股份有限公司独立董事；2015
年 2 月至 2021 年 8 月，任杭州园林绿化股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至
2020 年 1 月，任棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，
任浙江农林大学风景园林与建筑学院名誉院长、教授；2017 年 7 月至今，任杭州园林设计院股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，兼任万源生态独立董事。

公告编号：2024-009

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事包志毅会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

包志毅 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事包志毅对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《2022 年年度报告及其摘要》 同意

月 24 日 第十一次会议 《2022 年度财务决算报告》

《2023 年度财务预算报告》

……
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