公告日期：2023-11-30

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835659 佳健医疗 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《无锡佳健医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。
（二）审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《无锡佳健医疗器械
股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2023 年员工持股计划并拟定了《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司 2023 年员工持股计划（草案）规定的范围及条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内（全权）办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施本次员工持股计划，包括与本次持股计划对象沟通、拟定并签署相关协议、落实本次持股计划所需持股平台(有限合伙企业)的设立及变更事宜等；

(2) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整（如适用）；

(4) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜（如适用）；

(5) 授权董事会办理本……
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