公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-022

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A8-A10 楼 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘凌霜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,691,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-022

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举， 在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名 推荐，现拟提名下列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通 过之日起计算。

第（1）分项议案：提名刘凌霜为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名杜超为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名关雷为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名栾艳慧为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名陈光为第三届董事会的董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 36,691,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关

公告编号：2021-022

规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举， 在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名 推荐，并经监事会进行资格审核后，现拟提名下列 2 人为第三届监事会的非职 工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名范志伟为第三届监事会的监事；

第（2）分项议案：提名张冬梅为第三届监事会的监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 36,691,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

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