公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-007
证券代码:835669 证券简称:尼的科技 主办券商:东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本公司控股股东及实际控制人刘敏先生、股东林永贵、东莞市尼的生活用品有限公司、东莞市尼的数控机械有限公司拟于 2022 年向公司分笔提供借款,借款金额不超过 5000 万元人民币,借款利息为零,借款期限一年,公司可以随借随还。
(二)表决和审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》,
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事刘敏、林永贵依法
回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:东莞市尼的生活用品有限公司
住所:东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 102 室
注册地址:东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 102 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘敏
公告编号:2022-007
实际控制人:刘敏
注册资本:人民币 200 万元
主营业务:研发、生产、销售:卫浴用品、厨房用品、针纺织品等
关联关系:东莞市尼的科技股份有限公司控股股东刘敏控制的企业。
2. 法人及其他经济组织
名称:东莞市尼的数控机械有限公司
住所:东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 101 室
注册地址:东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 101 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘敏
实际控制人:刘敏
注册资本:人民币 300 万元
主营业务:研发、生产、销售、维修:通用机械、数控机床、数控系统等。
关联关系:东莞市尼的科技股份有限公司控股股东刘敏控制的企业。
3. 自然人
姓名:刘敏
住所:东莞市东城区星河传说聚星岛 B 区 8 栋 1102 号
关联关系:刘敏为公司的股东,同时担任公司董事长、总经理, 持有公司股份为 6,000,000 股,持股比例为 60.00%。
4. 自然人
姓名:林永贵
住所:东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区二区 1 栋 1504 号。
关联关系:林永贵为公司股东,同时担任公司董事、副总经理,持有公司股份 4,000,000 股,持股比例为 40.00%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联借款为股东及股东控制企业无偿为公司提供,不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联方为公司借款提供担保,公司无需支付对价,属于关联
公告编号:2022-007
方对公司发展的支持行为,遵循公平,自愿的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
本公司控股股东及实际控制人刘敏先生、股东林永贵、东莞市尼的生活用品有限公司、东莞市尼的数控机械有限公司拟于 2022 年向公司分笔提供借款,借款金额不超过 5000 万元人民币,借款利息为零,期限一年,公司可以随借随还。五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,不影响公司独立性。
六、备查文件目录
《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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