公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-017
证券代码:835669 证券简称:尼的科技 主办券商:东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司股东大会采取现场召开方式,同时为保护股东权益,为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 28 日下午 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-017
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835669 尼的科技 2022 年 6 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
东莞市尼的科技股份有限公司董事会秘书办公室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向中信银行申请贷款的议案》
公司因补充流动资金的需要,拟向中信银行申请贷款,申请授信额度人民币500 万元,贷款授信期 3 年,借款年利率以实际签订合同时为准。
(二)审议《关于公司本次借款相关担保的议案》
公司拟向中信银行申请贷款,由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保,由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保,相关信息如下:
(1)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安
数码城 B 区 1 号厂房 1114 的国有建设用地使用权(土地编号:东府国用(2011)
第特 22 号);
(2)董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的国有建设用地使用权(土地编号:东府国用(1995)字第特 291-1 号)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-017
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 6……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。