公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-013
证券代码:835669 证券简称:尼的科技 主办券商:开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 14 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长刘敏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会由 5 名董事组成,任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》
公告编号:2023-013
的规定进行董事会换届选举,公司第三届董事会拟提名刘敏先生、林永贵先生、刘鑫先生、肖国顺先生、叶焯标先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
第四届董事会董事候选人刘敏先生、林永贵先生、刘鑫先生、肖国顺先生、叶焯标先生不存在 《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,为董事适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 8 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第二
次临时股东大会。本次股东大会审议事项:1、《关于董事会换届选举的议案》;2、《关于监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日
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