公告日期：2024-03-06

尼的科技:第四届董事会第五次会议决议公告
公告编号： 2024-005
证券代码： 835669 证券简称： 尼的科技 主办券商： 开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 2 月 23 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人： 董事长刘敏
6.会议列席人员： 监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司向东莞农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向东莞农村商业
公告编号： 2024-005
银行申请贷款，申请授信额度人民币 2000 万元，贷款期限 3 年。 具体借款额度、
借款期限、 借款利率等， 以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于公司本次贷款相关担保的议案》
1.议案内容：
公司向东莞农村商业银行申请贷款， 由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬为
该笔贷款提供信用担保，以公司的自有厂房及土地使用权向东莞农村商业银行提
供二次抵押担保， 不动产权证包括： 粤（ 2021）东莞不动产权第 0260271 号、粤
（ 2021）东莞不动产权第 0256883 号、 粤（ 2021）东莞不动产权第 0257053 号、
粤（ 2021）东莞不动产权第 0256845 号。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因需审议公司向东莞农村商业银行申请贷款及关联方提供担保事宜，特提请
召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号： 2024-005
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。