公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-031

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江证券

武汉日新科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2022 年9 月 27 日审议通过了《关于提名王永轲先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名王永轲先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张良玉先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司近期收到股东单位湖北省高新产业投资集团有限公司（简称“省高投”）的内部文件，省高投不再推荐张良玉同志为公司董事。

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经省高投推荐，公司董事会提名王永轲同志为公司第四届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举王永轲同志为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致；张良玉同志不再担任公司董事（不再担任公司其他任何职务）。公司第四届董事会第十次会议于 2022年 9 月 27 日审议通过了《关于提名王永轲先生为公司第四届董事会董事的议案》。

张良玉同志在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感

公告编号：2022-031

谢。

（三）新任董监高人员履历

王永轲，男，汉族，1984 年 11 月出生，湖北武汉人，2017 年 11 月加入中国共产

党，毕业于中国地质大学（武汉）电子信息工程专业（本科），现在职教育于武汉理工大学工商管理专业（硕士研究生），现任湖北省高新产业投资集团有限公司投资管理中心主任。

2003.09--2008.06 中国地质大学（武汉）电子信息工程专业本科学习；

2008.07--2009.05 泰康人寿保险股份有限公司职工；

2010.04--2013.06 武汉日新科技股份有限公司职工；

2013.06--2014.03 湖北省高新技术产业投资有限公司投资部工作；

2014.03--2017.07 武汉中航高投股权投资基金管理有限公司投资经理；

2017.07--2018.03 湖北申铧产业投资管理有限公司投资总监；

2018.03--2018.06 湖北科创投资管理有限公司工作；

2018.06--2020.11 湖北科创投资管理有限公司基金部部长、麻城市和生高投股权投资基金管理有限公司董事、总经理；

2020.11 至今 湖北省高新产业投资集团有限公司投资管理中心主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2022-031

三、独立董事意见

经审查，……
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