公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江证券

武汉日新科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于公司原监事王敬东先生因工作原因，其申请辞去公司监事职务（辞职后不再担任公司任何职务）。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司提名，公司第四届监事会第八

次会议于 2023 年 4 月 21 日审议通过了《关于提名黄波先生为公司第四届监事会监事的

议案》。

提名黄波先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王敬东先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原监事王敬东先生因工作原因，其申请辞去公司监事职务（辞职后不再担任公司任何职务），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，需补选一名新的监事。

经公司股东湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司推荐，公司监事会现提议免去王敬东先生公司监事职务；提名黄波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本次任免尚需提交 2022 年年度股东大

公告编号：2023-016

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

王敬东先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

（三）新任董监高人员履历

黄波，男，汉族，1972 年 10 月出生，2005 年 12 月加入中国共产党，中国国籍，

无境外永久居留权，毕业于华中理工大学计算机及期应用专业，工程师。个人简历如下：

1992 年 8 月至 1995 年 6 月，担任黄麦岭公司生产准备部职工；

1995 年 6 月至 2002 年 3 月，担任黄麦岭公司机动控制部副主任；

2002 年 3 月至 2015 年 3 月，担任黄麦岭公司计控处主任工程师、副处长、处长；

2015 年 3 月至 2017 年 3 月，担任黄麦岭公司质检计量部副部长；

2017 年 3 月至 2018 年 3 月，担任黄麦岭公司生产管理部副部长（期间：2017 年 6

月至 2018 年 4 月，兼质检中心经理）；

2018 年 3 月至 2019 年 6 月，担任黄麦岭公司综合办副主任；

2019 年 6 月至 2022 年 5 月，担任黄麦岭磷化集团党委（综合）办公室主任、信控

中心主任；

2022 年 5 月至 2022 年 9 月，担任黄麦岭磷化工园区办主任；

2022 年 9 月至 2023 年 2 月，担任黄麦岭磷化工公司工会主席、园区办主任；

2023 年 2 月至今，担任黄麦岭磷化工公司党委委员、工会主席、园区办主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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