公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-026
证券代码:835685 证券简称:麦科三维 主办券商:中泰证券
青岛麦科三维测控技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 8 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2020-026
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835685 麦科三维 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的见证律师。
(七)会议地点
李沧区九水东路 320 号麦科三维公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
公告编号:2020-026
(七)审议《关于<继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年年度财务审计机构>的议案》
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《补充确认关于公司购置联东U谷 青岛城阳夏庄智造园厂房的议案》;
公司于 2019 年 5 月购置联东 U 谷 青岛城阳夏庄智造园厂房,总建筑面积
为 1597.23 平方米,总金额为人民币 8,059,287.00 元,咨询服务费 2,014,823.00
元,共计 10,074,110 元。
(九)审议《补充确认关于公司购置厂房进行贷款并由关联方提供担保的议案》。
公司于 2019 年 10 月 28 日与交通银行青岛城阳支行签订【固定资产贷款
合同】,编号:青交银2019580小企业固贷字002。贷款金额为人民币4,029,643.00元,用于购买联东 U 谷 青岛城阳国际企业港厂房。同时,股东王杰、股东邢彩红与交通银行青岛城阳支行签订了编号:青交银 2019580 保字 1028 的【保证合同】,额度为 5,500,000.00 元,为该笔贷款提供了担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(九);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
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