公告日期:2020-12-29
公告编号:2020-032
证券代码:835685 证券简称:麦科三维 主办券商:中泰证券
青岛麦科三维测控技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王杰先生
6.会议列席人员:公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将 2020 年度财务报表的审计机构变更为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普
公告编号:2020-032
通合伙)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述相
关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
青岛麦科三维测控技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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