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发表于 2021-08-18 17:07:44 股吧网页版
海森电子:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-18


公告编号:2021-019

证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2021 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长李宝来先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司<2021 年半年度报告>议案》
1.议案内容:

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山海森电子股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-019

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联方无偿为公司银行流动资金贷款提供担保的议案》1.议案内容:

鉴于公司经营发展需要,为充实公司资金流,为公司承接业务提供资金保障,公司向沧州银行唐山丰南支行流动资金贷款 3000 万元,向邮储银行唐山丰南支行流动资金贷款 750 万,关联方李宝来、李宏宝、李保华对其进行担保。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

李宝来系关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会
2021 年 8 月 18 日

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