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公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-015
证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:国融证券
唐山海森电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:李宏宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
(1)公司《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份
公告编号:2022-015
转让系统的各项规定,未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2021 年年度报告及其摘要》基本上真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制的审议的人员存在违反保密规定的行业。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于唐山海森电子股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于唐山海森电子股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
李宏宝先生作为本议案的关联方已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会在 2021 年度按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-015
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营发展计划确定的经营目标,编制《2022 年度财务预算报告》审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑到公司未来的可持续性发展,并按照《公司章程》及相关规定,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.……
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