公告日期：2022-04-19

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

章 程

2022 年 4 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第九章 通知......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第十一章 投资者关系管理......44
第十二章 修改章程......46
第十三章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐山海森电子有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，有限公司的原有股东即为股份公司发起人。

第三条 公司注册名称：唐山海森电子股份有限公司。

第四条 公司住所：河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号。

第五条 公司注册资本为人民币 6768.0001 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：聚焦客户关注的挑战和压力，整合当下最优资源，提供有竞争力的解决方案及服务，持续为客户创造最大价值。

第十二条 公司的经营范围：研发制造销售变频调速设备，高低压配电系统，安防系统设备，计算机软件，智能仪器仪表；半导体照明，节水设备，节电设备，IC 卡机读写系统，网络通讯设备，GPRS/CDMA 测控系统（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）；研发制造智能灌溉设备、灌溉自动化控制设备、水肥一体化设备、玻璃钢制品（玻璃钢井房）、智能农机具、机井灌溉控制装置；普通货运；电信增值业务；物联网信息服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；本公司研发制造产品安装调试、运营维护；智能灌溉系统方案设计；智能农业设备研发技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；批发零售家具、计算机、软件及辅助设备；水文仪器及水文自动测报系统的研发、生产、销售（以上项目国家禁止经营或限制经营的除外）*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，并于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。

第十六条 公司设立时的股份总数为 2005 万股，发起人认购公司已发行的
全部股份。公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

序号 发起人名称 认购股份额（万股） 出资方式 持股比例（％）

1 李宝来 1904.75 净资产折股 95

2 李宏宝 ……
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