公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-035

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李宝来先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

根据 2022 年半年度权益分派实施情况和公司业务发展需要，公司拟增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份

公告编号：2022-035

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山海森电子股份有限公司关于拟增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对本
次会议提交股东大会审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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