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公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-038
证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:国融证券
唐山海森电子股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李宝来先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数86,000,002 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-038
公司董事会秘书已经出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容:
根据 2022 年半年度权益分派实施情况和公司业务发展需要,公司拟增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐山海森电子股份有限公司关于拟增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 86,000,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《唐山海森电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
唐山海森电子股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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