公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-043

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李宏宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

基于公司自身经营情况、行业的发展现状以及公司长期战略规划，为高效开

公告编号：2022-043

展业务、降低运营成本、提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌事宜。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与市场开拓能力，努力提升产品市场份额。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此公司股票将于 2022 年第五次临时股东大会股权登记日的次
一交易日（2022 年 11 月 24 日）起停牌。

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《唐山海森电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2022-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海森电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 11 日

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