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发表于 2019-01-24 17:40:29 股吧网页版
浩丰设计:第二届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-24



公告编号:2019-001

证券代码:835693 证券简称:浩丰设计 主办券商:西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月10日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长余以平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任子公司总经理并担任法定代表人》议案

1.议案内容:

子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司因发展需要,免去曾玲女士经理职务,任命黎明明先生为公司经理,根据子公司章程规定,经理为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为黎明明先生,此项需办理相应的工商变更登记手

公告编号:2019-001

续。本议案需提交股东大会审议。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于变更子公司经理暨法定代表人的公告》(公告编号:2019-002)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-003)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人》议案

1.议案内容:

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于变更公司总经理暨法定代表人的公告》(公告编号:2019-004)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议

公告编号:2019-001

(四)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-005)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该事项涉及关联交易,董事余以平回避了该项议案表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文……
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