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发表于 2019-04-10 17:14:43 股吧网页版
浩丰设计:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-10



公告编号:2019-014

证券代码:835693 证券简称:浩丰设计 主办券商:西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月9日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席黎明明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会主席向大会报告了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-014

(二)审议通过《<2018年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容:

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》(公告编号2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-011)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,向监事汇报了公司2019年度财务决算情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据合理预计情况,编制2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容:

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-014

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1.议案内容:

本次拟核销的应收账款账龄均为5年以上,合计金额为1,296,880元。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号2019-012)

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二次会议决议》

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

监事会

2019年4月10日

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