公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-003
证券代码:835695 证券简称:厚能股份 主办券商:开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2022 年发生 (2021)年与关 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
1、关联方史学东、王文 58,000,000.00 45,054,971.00 因公司经营发展所
茹、史磊、王超为公司 需
贷款无偿提供抵押、担
保、质押等,预计金额
其他 不超过 4800 万元;
2、关联方史学东、王文
茹、史磊、王超为公司
提供无偿财务资助,预
计金额不超过 1000 万
元。
公告编号:2022-003
合计 - 58,000,000.00 45,054,971.00 -
(二) 基本情况
1. 自然人
姓名:史学东
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
2. 自然人
姓名:王文茹
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
3. 自然人
姓名:史磊
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
4. 自然人
姓名:王超
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
股东史学东与股东王文茹系夫妻关系,股东史学东与股东史磊系父子关系,股东史磊与股东王超为夫妻关系。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,上述议案表决结果为:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事史学东、史磊回避表决,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司关联方向公司提供无偿个人担保、无息借款,该关联交易不存在损害公司及其
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他股东利益的情形,实属公司受益行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及其配偶王文茹,公司股东、董事史磊及其配偶王超,拟为公司贷款无偿提供抵押、担保,预计金额不超过 4,800 万元。
2、依公司业务拓展及资金需求,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及配偶王文茹、公司股东、董事史磊、股东王超拟为公司提供财务资助,预计金额不超过 1000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计关联交易是确保公司正常经营和持续发展的必要方式,是合理……
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