公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-028

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
32,435,139 股，占公司有表决权股份总数的 83.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年,为满足公司经营周转所需，公司拟向河北卢龙农村商业银行股份有
限公司申请贷款不超过人民币叁仟捌佰万元，期限为一年，公司以自有房产及土地作为提供抵押担保，并承担连带保证责任，另由关联方股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的抵押贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,331,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案关联股东史学东、王文茹、史磊需回避表决。史学东持有公司24,000,000 股,占公司股份总数 61.54%；王文茹持有公司 1,103,889 股,占公司股份总数 2.83%；史磊持有公司 6,000,000 股,占公司股份总数 15.38%。史学东、王文茹、史磊持股合计占公司股份总数的 79.75%,不计算在该议案表决权范围内。三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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