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发表于 2024-04-26 19:39:27 股吧网页版
厚能股份:关于预计2024年日常性关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-005

证券代码:835695 证券简称:厚能股份 主办券商:开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、关联方史学东、王文 58,000,000. 39,871,156.81 因公司经营所需

茹、史磊、王超为公司 00

贷款无偿提供抵押、担

保、质押等,预计金额

不超过 4800 万元;

其他 2、关联方史学东、王文

茹、史磊、王超、秦皇

岛市奥极饲料有限公司

为公司提供无偿财务资

助,预计金额不超过

公告编号:2024-005

合计 - 58,000,000. 39,871,156.81 -

00

(二) 基本情况
1. 自然人
姓名:史学东
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
2. 自然人
姓名:王文茹
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
3. 自然人
姓名:史磊
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
4. 自然人
姓名:王超
住所:河北省秦皇岛市海港区金海湾
5.关联公司
公司名称:秦皇岛市奥极饲料有限公司
公司地址:河北省秦皇岛市海港区北环西路 269 号
股东史学东与股东王文茹系夫妻关系,股东史学东与股东史磊系父子关系,股东史磊与股东王超为夫妻关系,秦皇岛市奥极饲料有限公司受同一实际控制人控制。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,上述议案表决结果为:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事史学东、史磊回避表决,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号:2024-005

三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据

公司关联方向公司提供无偿个人担保、无息借款,该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形,实属公司受益行为。
(二) 交易定价的公允性

上述关联交易,实属关联方无息借款,该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及其配偶王文茹,公司股东、董事史磊及其配偶王超,拟为公司贷款无偿提供抵押、担保,预计金额不超过 4,800 万元。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及配偶王文茹、公司股东、董事史磊、股东王超、关联公司秦皇岛市奥极饲料有限公司拟为公司提供……
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