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发表于 2024-04-26 19:41:05 股吧网页版
厚能股份:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:835695 证券简称:厚能股份 主办券商:开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(二)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长史学东先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(三)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司 2023 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司章程及相关法律、法规规定,请董事会审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司章程及相关法律、法规规定,请董事会审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

公司决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展所需,预计 2024 年度,公司关联方史学东、王文茹、史磊、王超、秦皇岛市奥极饲料有限公司为公司提供资金支持,预计拆入金额不超过
1000 万元。关联方史学东、王文茹、史磊、王超为公司向银行申请贷款提供担保,预计担保金额不超过 4,800 万元,具体内容详见《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易……
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