公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-026

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,405,139 股，占公司有表决权股份总数的 83.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙鋆因出差缺席；

公告编号：2024-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2024年06月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-33，597，186.32元（未经审计）,即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本39,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁厚能科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》，公告编号：2024-023。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,405,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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