公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-030

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 9：00 至 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-030

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835695 厚能股份 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省东戴河新区腾达路西段 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）相关信息。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-029）相关信息。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-030

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日 8：00 至 8：50。

（三）登记地点：辽宁省东戴河新区腾达路西段 1 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：-

联系人：李静

联系电话：0429-6795623

传真：0429-6795623
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。
五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日

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