公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-003

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：雷啸春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席雷啸春已向公司提交《2020 年度监事会工作报告》，请各位监事审议。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司制作了《2020 年年度报告及摘要》，请各位监事审议。
监事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020 年的经营管理和财务状况等事项；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）01094 号审计
报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 22,835,813.70 元，资本公
积金为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4.567 元。
公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 813.70 元，公司总股本不变。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-003

三、备查文件目录
（一）第二届监事会第六次会议决议
（二）第二届监事会第六次会议记录
（三）2020 年年度报告及摘要
（四）2020 年年度权益分派预案

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日

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