公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-042
证券代码:835714 证券简称:山水酒店 主办券商:兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数65,850,400 股,占公司有表决权股份总数的 65.8504%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-042
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更经营范围,在原经营范围基础上,增加“食品销售”、“保健食品(预包装)销售”、“食品互联网销售”、“日用品销售”、“日用百货销售”、“酒类经营”、“出版物批发 ”、“出版物零售”等经营范围,具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围,相应地需修订《公司章程》的部分条款,现作出如下修订:
原规定 拟修订为
第十三条 公司的经营范围 第十三条 公司的经营范围
投资兴办实业(具体项目另行申 投资兴办实业(具体项目另行申
报);经营酒店(分公司经营);在具 报);经营酒店(分公司经营);在具 有合法使用权的地块上从事房地产开 有合法使用权的地块上从事房地产开 发;建筑设计、装修(须取得建设行 发;建筑设计、装修(须取得建设行 政主管部门的资质证书方可经营);信 政主管部门的资质证书方可经营);信 息咨询(不含限制项目);物业租赁、 息咨询(不含限制项目);物业租赁、 管理;从事广告业务(法律、行政法 管理;从事广告业务(法律、行政法 规规定应进行广告经营审批登记的, 规规定应进行广告经营审批登记的,
另行办理审批登记后方可 另行办理审批登记后方可经营);国内
经营);国内贸易(不含专营、专控、 贸易(不含专营、专控、专卖商品); 专卖商品)。许可经营项目为道路客 食品销售(仅销售预包装食品)(分支
运。 机构经营);保健食品(预包装)销售
(分支机构经营);食品互联网销售
(仅销售预包装食品);日用品销售
(分支机构经营);日用百货销售(分
支机构经营)。( 除依法须经批准的项
目外, 凭营业执照依法自主开展经营
活动) 许可经营项目:道路客运;酒
类经营(分支机构经营);出版物批发
(分支机构经营); 出版物零售(分
支机构经营)。依法须经批准的项目,
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