公告日期:2021-05-11
证券代码:835719 证券简称:ST 卡莱 主办券商:国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2021 年 5 月 11 日
2、会议召开地点:成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件
园 E 区 1 栋 10 层公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长鲁方祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2021年4 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-007)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
总数 16,580,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司信息披露事务负责人出席会议;
4、无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1、议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容:
具体内容详见公司于 2021年 4月 20日在全国股转系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)及《2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 16,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告》的议案
1、议案内容:
《2020 年度财务报表及审计报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容:
《2020 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
……
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