公告日期:2022-05-18
证券代码:835721 证券简称:豪恩智联 主办券商:开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈清锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2022年4 月22 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会 通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召 开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 58,645,700 股,占公司有表决权股份总数的 95.56%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会
的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对2021 年度工作进 行总结汇报,形成了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 58,645,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司2021年实际情况,公司监事会对监事工作开展情况
进行汇报,并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2021年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 58,645,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司总结了公司2021年的经营状况,编制了《深圳市豪恩智 能物联股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联
股份有限公司2021年年度报告摘要》。
具体内容详见2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市豪恩智能物 联股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-008)、
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2021年年度报告摘要》(公
告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,645,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据2021年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数
据,编制了2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 58,645,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》……
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