公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-020
证券代码:835721 证券简称:豪恩智联 主办券商:开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司董事会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以电话、口头方
式发出
5.会议主持人:监事会主席朱志青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022 年半年度报告》(公告编号:2022-021)。
公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审议,并发表审核 意见如下:
1)公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2)公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公 司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规 定,未发现公司《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况,公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司实际 情况;
3)提出本意见前,未发现参与公司《2022年半年度报告》编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议,依 法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
公告编号:2022-020
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日
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