公告日期：2023-03-22

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

向控股子公司追加投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为支持控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司的发展，满足其生产经营发张过程中的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟将注册资本由10000万元增至12000万元，注册资本增加2000万元。本次增加投资款由全体股东分别按持股比例增加出资，出资时间为2023年6月30日前。

公司持有惠州市豪恩智能产业投资有限公司 60%的股权，故公司拟按照持股比例增加出资 1200 万元，全部进入惠州市豪恩智能产业
投资有限公司注册资本；公司将在 2023 年 6 月 30 日前根据公司实际
情况缴纳前述出资款。
（二）是否构成重大资产重组

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议，审
议通过《关于向控股子公司追加投资款的议案》。会议应出席董事 5
人，出席和授权董事 5 人；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃
权。董事陈清锋为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的实际控制人和董事长，董事朱政昌是深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的董事，二者回避表决。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等规定，本次议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科
技集团股份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、
第 4 层，裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层

注册地址：深圳市龙华区

注册资本：6900 万

主营业务：汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售；倒车雷达、胎压计、模具、HUD、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的技术开发、销售；汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、全球定位导航系统产品、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、 主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的技术开发、销售；货物及技术进出口；会务管理。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

法定代表人：罗小平

控股股东：深圳市豪恩科技集团股份有限公司

实际控制人：陈清锋

关联关系：陈清锋系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：惠州市豪恩智能产业投资有限公司

注册地址：惠州大亚湾

主营业务：新型智能产品开发及销售；产业投资

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳市豪恩智

能物联股份有 货币 12,000,000 60.00% 12,000,000
限公司
深圳市豪恩汽

车电子装备股 货币 8,000,000 40.00% 8,000,000
份有限公司
（二） 出资方式……
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