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公告日期:2021-10-11
公告编号:2021-024
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:西南证券
莱美科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:邵霞敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 28 人,出席和授权出席职工代表 28 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举林圭文先生为公司第三届监事会职工代表监事,与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届
公告编号:2021-024
监事会,任期三年,自 2021 年 10 月 26 日起生效。
经查,林圭文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 28 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《莱美科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
莱美科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
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