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公告日期:2021-10-11
公告编号:2021-022
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:西南证券
莱美科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 26 日以电话/书面方式发出
5.会议主持人:蒋幼明
6.会议列席人员:本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。
公告编号:2021-022
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名蒋幼明,蒋志新,蒋立新,蒋亚芳,叶山荣为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,莱美科技股份有限公司(以下
简称“公司”)2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 10 月 26 日(星期二)
召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《莱美科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
莱美科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
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