公告日期:2022-01-26
公告编号:2022-001
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:西南证券
莱美科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 14 日以电话/书面方式发出
5.会议主持人:蒋幼明
6.会议列席人员:本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2020 年度审计工作。在为
公告编号:2022-001
公司提供审计服务期间,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要,为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性,经综合考虑,公司拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不存在董事反对或弃权的情况
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,莱美科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会定于 2022 年 2 月 14 日(星期一)召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不存在董事反对或弃权的情况
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《莱美科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
莱美科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。