公告日期:2022-04-28
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:开源证券
莱美科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司行政楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以电话/书面方式发
出
5.会议主持人:蒋幼明
6.会议列席人员:本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司已经制定《莱美科技股份有限公司 2021 年年度报
告》全文及其摘要,并于 2022 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详见公告编号 2022-11、公告编号 2022-12。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2021 年度工作情況及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2021 年度的运营和治理情况作出具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审众环审字(2022)0214058
号《审计报告》,对莱美科技股份有限公司的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日
的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计,并出具了标准无 保留意见的审计意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:莱美科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了莱美科技2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流
量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,编制了《莱美科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计,公司编制了《莱美科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。