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公告日期:2022-05-20
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:开源证券
莱美科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋幼明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理,副总经理,财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司已经制定《莱美科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据公司董事会2021年度工作情況及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据公司监事会 2021 年度工作情況,公司监事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审众环审字(2022)0214058
号《审计报告》,对莱美科技股份有限公司的财务报表,包括 2021 年 12 月 31
日的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计,并出具了标准无 保留意见的审计意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:莱美科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了莱美科技2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,编制了《莱美科技股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 ……
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