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公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-011
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:开源证券
莱美科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋幼明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-011
公司总经理,副总经理,财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容
因公司业务发展需要,公司拟修改经营范围,并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。
原经营范围为:
一般项目:面料印染加工;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
拟变更后经营范围为:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;面料印染加工;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
具体详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-011
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
(二)审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
1.议案内容
鉴于公司原监事王建萍女士因个人原因,辞去公司监事职务,为保障监事会规范运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经全体监事一致同意,提名谈喜凤女士为公司新任监事,任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
谈喜凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1988 年 3 月;2009 年 7
月至 2012 年 10 月就职于浙江惠中制衣有限公司,担任外贸跟单职务;2012 年
10 月至 2014 年 4 月就职于浙江畅艺纺织品有限公司,担任外贸业务员职务;2017
年 5 月至 2020 年 11 月就职于浙江德纳克斯动力科技有限公司……
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