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公告日期:2023-04-21
证券代码:835725 证券简称:莱美科技 主办券商:开源证券
莱美科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:莱美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话/书面方式
发出
5.会议主持人:蒋幼明
6.会议列席人员:本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司已经制定《莱美科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2022 年度工作情況及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2022 年度的运营和治理情况作出具体的报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太审字(2023)003954
号《审计报告》,对莱美科技股份有限公司的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日
的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计,并出具了标准无 保留意见的审计意见,中审亚太会计师事务所认为:莱美科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了莱美科
技公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,编制了《莱美科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计,公司编制了《莱美科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合……
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