公告日期：2023-05-12

证券代码：835725 证券简称：莱美科技 主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋幼明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理，副总经理，财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司已经制定《莱美科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

2、回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

3、表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情況及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《莱美科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2、回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

3、表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情況,公司监事会组织编写了《莱美科技股份

有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2、回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

3、表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太审字(2023)003954

号《审计报告》，对莱美科技股份有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日

的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计意见，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)认为：莱美科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了莱美科技2022年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流

量。

2、回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

3、表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理,并经中审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。