公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-008

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 3 月 23 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2021-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835746 兆信电力 2021 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川兆信电力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举韩云华为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2021-005）。（二）审议《关于选举彭致远为公司第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2021-006）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-008

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 3 月 23 日上午 8:00--9:00

（三）登记地点：简阳市新市镇下马滩街（村）1 号公司办公楼 2 楼。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩云华；

联系电话：028-27165575；

传真：028-27165553

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录

四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

四川兆信电力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

四川兆信电力股份有限公司董事会
2021 年 3 月 8 日

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