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发表于 2021-03-23 16:50:40 股吧网页版
兆信电力:2021年第一次临时股东大会决议公告[2021-009] 查看PDF原文

公告日期:2021-03-23



公告编号:2021-009

证券代码:835746 证券简称:兆信电力 主办券商:首创证券

四川兆信电力股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点:四川兆信电力股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长樊登鉴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;

公告编号:2021-009

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举韩云华为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

鉴于董事胡林森辞职,选举韩云华为公司第二届董事会董事,任职期限至 第二届董事会届满之日止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号:2021-005)。 2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于选举彭致远为公司第二届监事会监事的议案》。

1.议案内容

鉴于监事李永慧辞职,选举彭致远为公司第二届监事会监事,任职期限至 第二届监事会任期届满止,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 具体内容详见公司于2021年3月8日披露在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号:2021-006)。 2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

公告编号:2021-009

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩云华 董事 任职 2021 年 3 月 23 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

彭致远 监事 任职 2021 年 3 月 23 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川……
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