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发表于 2021-04-23 18:39:52 股吧网页版
兆信电力:2020年年度股东大会决议公告[2021-019] 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23



证券代码:835746 证券简称:兆信电力 主办券商:首创证券

四川兆信电力股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:四川兆信电力股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长樊登鉴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:

本议案已于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露,详细内容详见《2020 年年度报告》(公告编号:2021-015)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-016)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容:

公司 2020 年度利润分配预案为拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占……
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