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发表于 2023-03-28 17:25:19 股吧网页版
兆信电力:2022年年度股东大会通知公告[2023-003] 查看PDF原文

公告日期:2023-03-28


公告编号:2023-003

证券代码:835746 证券简称:兆信电力 主办券商:首创证券
四川兆信电力股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日上午 9:00-11:00。

2、预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835746 兆信电力 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市昌久律师事务所王占国、孙明月律师。
(七)会议地点

四川兆信电力股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公告编号:2023-003

《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

《2022 年度利润分配预案》。
(七)审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度的审计机构,聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 21 日 8:00-9:00

(三)登记地点:简阳市杨家镇下马滩街(村)1 号公司办公楼 2 楼
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:韩云华,联系电话 : 02……
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