公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-011

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2021年 4 月 2 日审议并通过：

任命孙晓燕女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021
年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长王英明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事会于 2021 年 3 月 15 日收到窦晓蒙女士《辞职报告》，辞去财务负责人职
务，根据法律法规及《公司章程》等相关法律法规，董事会聘请孙晓燕女士为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

孙晓燕，女，1987 年 12 月 6 日生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权；
毕业于安微财经大学经济学专业。2011 年 3 月-2013 年 1 月江苏明珠家用设备集成有
限公司成本会计；2013 年 2 月至 2016 年 12 月，潍坊华创动力有限公司财务部会计。
2017 年 1 月 2019 年 1 月潍坊中智教育财务部长。2019 年 2 月至今，任山东弘易传媒
控股股份有限公司财务部副经理。

公告编号：2021-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东弘易传媒控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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