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发表于 2021-10-18 15:45:47 股吧网页版
弘易传媒:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-18


证券代码:835756 证券简称:弘易传媒 主办券商:中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王英明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,076,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王英明先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王英明先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 20,076,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举王小龙先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王小龙先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 20,076,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举刘桂超先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘桂超先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。刘桂超先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 20,076,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举孙明贵先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名孙明贵先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 20,076,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。袁勇峻先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 20,07……
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