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发表于 2022-04-06 15:41:25 股吧网页版
弘易传媒:2021年年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-06


公告编号:2022-010

证券代码:835756 证券简称:弘易传媒 主办券商:中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 26 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2022-010

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2022 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的 2 名律师。

公司聘请的 2 名律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编 号:2022-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

公告编号:2022-010

(六)审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,挂牌 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,281,457.44元,母公司未分配 利润为11,269,654.24元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基 数,向全体股东每10派送现金股利1.00元(含税)。剩余未分配利润滚存入以 后年度分配。本次共计分派现金200.76万元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。

(七)审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,聘期一年。
(八)审议《关于<选举张安栋为公司监事>的议案》

因监事李敏女士辞去监事职务,根据法律法规及《公司章程》有关规定, 监事会提名张安栋先生为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届 监事会届满之日止。
(九)审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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