公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王英明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 9 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合 法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,726,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人孙晓燕女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟在济南出资设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司(暂定名 称，实际名称以工商核名批复为准)，注册地为济南（暂定地址，实际地址以 工商批复为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东弘易传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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