公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-025

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王英明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 4 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20076000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-025

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人窦晓蒙女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举赵斌斌为公司监事>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会提名赵斌斌为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。赵斌斌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易无需回避表决

（二）审议通过《关于<2020 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 17,549,208.91 元，母公司未分配利润为 12,168,460.97 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金股利 0.70 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-025

同意股数 20,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵斌 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第二次临 审议通过

斌 24 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

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